Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero  Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx, puso a disposición a partir del día de hoy (1 de octubre) la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la… Continuar leyendo:

Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero

Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de… Continuar leyendo:

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

3 / 5 ( 2 votos ) UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más… Continuar leyendo:

¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?

5 / 5 ( 1 voto ) LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez. – @cpjcgomez ➡ Especialistas Tributarios Gómez y Asociados SC Como sabemos a partir de hoy 1 de octubre quienes realicen actividades vulnerables acorde al artículo 17 de la LFPIORPI.… Continuar leyendo:

31 de Octubre 2013 / Reporte de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Registro de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado Escrito por : Maricela González Sitio: DESPACHO ELIZONDO CANTÚ, S. C. El pasado 16 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial, el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de… Continuar leyendo:

Buenos tweets: 12 ideas prácticas para presentar tus reportes financieros (En inglés)

12 reporting tips 1. Have a backbone – strategy 2 2. Back to basics – business models 4 3. The big picture – external drivers 6 4. Tell the whole tax story – it’s more than just numbers 8 5. Cash is still king – cash and debt 10 6.… Continuar leyendo:

Reporte histórico de impuestos pagados.

Estamos en el mes abril, ese mes en que religiosamente debemos presentar (como buenos ciudadanos) nuestra declaración anual. Pero también es cuando nos llegan esos clientes “de última hora”… Y por cierto… ¿No les ha pasado que les llega un cliente que no tiene ni la menor idea de los… Continuar leyendo: