Comisarios de sociedades mercantiles. No tienen responsabilidad penal solidaria en la comisión del delito de captación irregular de recursos.

El Comisario es el encargado de verificar su sistema fiscal, sistemas operativos contables, así como sugerir los métodos más adecuados para el control y la marcha de la persona moral. Continuar leyendo:

La Responsabilidad Penal de las Empresas. Compliance Penal Tributario.

Las personas morales podrán ser responsables penales de los delitos que cometan sus empleados o accionistas, derivado de que existió inobservancia del debido control en su organización. Continuar leyendo:

Falsear o influir en un peritaje contable. Los riesgos y responsabilidades…

Recordemos esto siempre que el cliente pretenda influir en el sentido del peritaje, o que claramente exprese que requiere un peritaje que se emita ya de antemano en algún sentido en particular. Continuar leyendo:

De responsabilidades penales y embargos LIMITADO a cuentas bancarias.

http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

UNA MALA MUY MALA Y UNA BUENA NO TAN BUENA. C.P.C. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES Twitter: @FelipeOrtiz Sitio del autor: certezafinanciera.blogspot.com. Responsabilidad penal. Se prevé la posibilidad de imputar responsabilidad penal al administrador único, al presidente del consejo de administración o a la persona o personas, cualquiera que sea el… Continuar leyendo:

Responsabilidad del fiduciario en los contratos de fideicomiso.

RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO EN LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO. Articulo elaborado por: Lic. Alfonso F. de J. Morales Castillo Catedrático de la Facultad de Derecho Universidad de la Salle Bajío INDICE: 1. Elementos del contrato. a. consentimiento. b. objeto. 2. El contrato de fideicomiso como fuente de las obligaciones. a. consecuencias.… Continuar leyendo:

Responsabilidad fiscal y penal del administrador

Vaya que interesante resulta esta lectura para todos aquellos que por dolo ó por ignorancia se ven envueltos en estas lamentables situaciones. Actualmente muchas empresas a través de sus Consejos de Administración delegan en otros la facultad para administrar y dirigir las organizaciones, en este artículo analizaremos este tema, respecto… Continuar leyendo: