Entradas

Importante. UIF señala que PRÉSTAMOS entre grupos empresariales es actividad vulnerable para Lavado de Dinero.

/
Préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, son Actividades Vulnerables pero están exentas de presentar los Avisos

UIF-IMSS 2019. Conoce el Convenio (íntegro) de colaboración para intercambio de información.

EL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.

SHCP: Subcontratación (Outsourcing) una actividad vulnerable en lavado de dinero.

SHCP suma al "outsourcing" como una actividad vulnerable de lavado de dinero cuando NO medie relación laboral con el cliente respectivo.

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero

/
Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero…

Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –

TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS E la página oficial de…